این سند به تبیین اصول حاکمیت شرکتی و نحوه ارتقاء اثربخشی هیئت‌مدیره در شرکت صنایع ارتباطی آوا می‌پردازد. اطلاعات ارائه‌شده با توجه به ساختار واقعی شرکت، شامل کمیته‌های تخصصی و رؤسای آن‌ها، تنظیم شده است.

---

۱. اصول حاکمیت شرکتی

۱-۱. شفافیت و پاسخگویی

• ارائه گزارش‌های شفاف، دقیق و دوره‌ای از عملکرد شرکت و کمیته‌ها

• ثبت و نگهداری صورتجلسات کامل جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی

• پذیرش مسئولیت فردی و جمعی اعضای هیئت‌مدیره در قبال تصمیمات راهبردی

۱-۲. ساختار سازمانی مبتنی بر نظارت تخصصی

• کمیته ریسک به ریاست دکتر غلامعلی حسنی‌صدر، با هدف ارزیابی و کاهش ریسک‌های عملیاتی، مالی و فناورانه

• کمیته حسابرسی به ریاست آقای حامد فلاح‌ جوشقانی، برای نظارت دقیق بر فرآیندها و شفافیت صورت‌های مالی

• کمیته انتصابات به ریاست دکتر داود ادیب، با رویکرد ارتقای شایسته‌سالاری و تقویت نظام منابع انسانی

۱-۳. رعایت انصاف و حقوق ذی‌نفعان

• تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع کلان شرکت و تمامی ذی‌نفعان

• دریافت، تحلیل و اعمال بازخوردهای مستمر از کارکنان، مشتریان و نهادهای نظارتی

۱-۴. استراتژی و پایداری

• تمرکز بر توسعه پایدار و حرکت به‌سوی دیجیتالی شدن

• تعهد به استانداردهای ESG (محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی) و سرمایه‌گذاری در نوآوری

---

۲. نحوه اثربخشی هیئت‌مدیره

۲-۱. همکاری بین کمیته‌ها و هیئت‌مدیره

• بهره‌گیری از تحلیل‌های تخصصی کمیته‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان

• ارائه گزارش‌های مستقل و تخصصی توسط رؤسای کمیته‌ها به هیئت‌مدیره

۲-۲. استقلال و شایستگی اعضا

• ترکیبی از اعضای موظف و غیرموظف با تخصص‌های متنوع

• برخورداری رؤسای کمیته‌ها از سوابق علمی و اجرایی برجسته

۲-۳. پایش مستمر عملکرد

• ارزیابی دوره‌ای عملکرد مدیرعامل و مدیران ارشد

• استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) به عنوان ابزار سنجش

۲-۴. رهبری اخلاق‌محور و تصمیم‌گیری داده‌محور

• اتخاذ تصمیم‌ها مبتنی بر تحلیل داده‌های دقیق

• ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، نوآوری و اخلاق حرفه‌ای